Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej informuje, że w dniu 25 czerwca 2026 roku o godz. 11:00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej.

Spotkanie odbędzie się w sali GOKSiR w budynku dworca PKP w Niedrzwicy Dużej.

Zebranie zostało zwołane na podstawie §22 Statutu Banku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
5. Wybór Komisji:
   • Mandatowo-Skrutacyjnej,
   • Komisji ds. Oceny Odpowiedniości.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026–2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Polityce zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Banku.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
13. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej za 2025 rok oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2025 rok.
14. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego z działalności w roku 2025 oraz stosowania Zasad ładu korporacyjnego i Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Niedrzwicy Dużej.
15. Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej.
16. Rozpatrzenie wniosków wynikających z wystąpienia polustracyjnego oraz Protokołu lustracji pełnej przeprowadzonej w 2025 r. w Banku przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
17. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości sprawozdania z oceny odpowiedniości członków oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok,
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w 2025 roku,
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku,
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
• udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku,
• podziału zysku Banku za 2025 rok,
• określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
• określenia kierunków dalszej działalności Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej,
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok,
• przyjęcia zmian w Strategii działania Banku,
• przyjęcia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej,
• przyjęcia oceny polustracyjnej działalności Banku Spółdzielczego,
• wyboru delegata na Zgromadzenie Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
• oceny odpowiedniości wtórnej Członków Rady Nadzorczej oraz pierwotnej Kandydatów na Członka Rady Nadzorczej.

19. Przeprowadzenie wyborów na członków Rady Nadzorczej.
20. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że w celu sprawnego przeprowadzenia Zebrania każdy z Delegatów ma możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad.

Od dnia 1 czerwca 2026 roku wyżej wymieniona dokumentacja będzie dostępna w placówkach Banku: w Niedrzwicy Dużej, Borzechowie i Lublinie, a także w dniu obrad od godziny 10:00 w lokalu GOKSiR w Niedrzwicy Dużej.